Валютный контроль

При осуществлении валютных операций клиентами банка (резидентами и нерезидентами) МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО выполняет функции агента валютного контроля.

Банк имеет большой опыт в сфере обслуживания участников внешнеэкономической деятельности и оказывает весь спектр услуг по валютному контролю:

осуществление контроля за соответствием валютных операций клиентов требованиям валютного законодательства РФ;
предоставление клиентам банка консультаций по вопросам валютного законодательства РФ;
учёт контрактов/договоров и присвоение уникальных номеров контрактам/договорам;
приём документов валютного контроля с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «iBank2».

Документы по валютному контролю

Реквизиты для расчётов в иностранной валюте.

Регламент операционного дня по валютным операциям клиентов в валюте РФ и иностранной валюте и по предоставлению документов валютного контроля

Доверенность на получение документов валютного контроля

Перечень кодов видов операций резидентов и нерезидентов

Приложение 1 к Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»

Справка о подтверждающих документах

Приложение 6 к Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

Примечания к справке о подтверждающих документах (порядок заполнения)

Проверка банковских идентификационных кодов

Справочник соответствия БИК и СВИФТ БИК

Справочник БИК

Проверка и поиск IBAN

Поиск и проверка SWIFT